光大銀行合肥分行舉辦“反洗錢和反恐怖融資監管政策”專題培訓

光大銀行合肥分行舉辦“反洗錢和反恐怖融資監管政策”專題培訓

發布日期:2019-08-09 瀏覽次數:88  文章來源:光大銀行合肥分行 

為進一步提升全員反洗錢意識和履職能力,了解反洗錢監管政策,規避合規風險,合肥分行于8月5日邀請人民銀行合肥中心支行反洗錢處閔潔處長來行舉辦“反洗錢和反恐怖融資監管政策”專題培訓。參會人員包括合肥分行紀委書記王華、異地分支行班子成員、各支行行長、各部室負責人、合規經理等近200人。

在會上分行紀委書記王華發表講話,要求全行務必充分認識反洗錢和反恐怖融資工作的重要意義,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實《反洗錢法》賦于我們的法定義務,做好新時代反洗錢工作。

閔潔處長圍繞如何做好“新時代反洗錢工作”開始授課。培訓內容包括:從中國艱難地通過FATF第四輪互評估,到反洗錢工作成為金融業雙向開放風險管控重要舉措的政治高度,要求商業銀行提高站位,重視當前反洗錢工作面臨的嚴峻形勢;詳細闡述了對各商業銀行檢查發現的問題、相關的法律法規及處罰依據,使參會人員清楚認識到在反洗錢工作上存在的不足;最后就做好新時代反洗錢工作提出幾點建議。

培訓后王華書記作總結講話,對各單位提出三點要求:思想上高度重視,從央企責任擔當高度強化培訓學習,嚴守合規底線。

本次培訓加強了與監管機構的溝通交流,提升了管理人員的合規意識,促進分行持續做好反洗錢和反恐怖融資各項基礎工作,堅定不移地打好防范化解重大風險攻堅戰,推動各項工作再上新臺階。

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